Ahorrar el dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero obviamente hay que ceñirse a lo que dice la ley.
En algunos casos cuando el ciudadano retire el dinero de su cuenta para tenerlo en casa estará dentro de los supuestos que investiga Hacienda.
Se vigila todas las operaciones que impliquen el uso de billetes de 500 euros y las entradas o retiradas de efectivo por encima de 3.000 euros.
Hacienda recopila toda la información que le llega, pero las investigaciones solo tendrán lugar cuando existan indicios muy claros de actividad sospechosa y potencialmente delictiva.
Toda la información, la suministran los bancos.
e sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas».
La información, afectará a todos los movimientos relacionados con cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago».