En las próximas semanas los equipos de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria comenzarán a recibir información desde centros de negocios y espacios de ‘coworking’ de toda España cuando se detecten comportamientos particularmente anómalos por parte de clientes o se tenga constancia de que un antiguo usuario continúa utilizando uno de estos centros como domicilio fiscal una vez resuelto el contrato.
Las sociedades zombis son utilizadas por sus titulares para ejecutar maniobras defraudadoras, estas empresas inactivas resultan «potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de los bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones «, y afectan a la transparencia del sistema de identificación y comunicación del ‘beneficiario efectivo’.
Se pretender desenmascarar domiciliaciones ficticias o irregulares y también altas ficticias de empresas que en realidad no tienen una actividad real y su única razón de ser es ejercer como pantalla para un entramado societario fraudulento.
Hacienda pretende limpiar los censos empresariales de sociedades ficticias e inactivas.
El Ministerio ha decidido empezar a imponer sanciones para acelerar la limpieza de empresas fantasma de los censos.