Una serie de indicios de existencia de economía sumergida, sumados a la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, han llevado a fijar este sector como objetivo de la presente operación.
Las empresas afectadas, son fundamentalmente, sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción.
LAS EMPRESAS ELEVABAN FACTURACIÓN, PERO SUS MÁRGENES SE REDUCEN
La facturación de estas empresas se ha incrementado, si bien muestran unos márgenes netos sensiblemente inferiores a los del conjunto de su sector.
Se trata de un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas. Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas, merecen «especial atención y un examen más exhaustivo» sobre la correcta declaración de los ingresos.
Las personas físicas asociadas con estas empresas se encuentran diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe.
ALGUNAS USAN ‘SOFTWARE DE DOBLE USO’
En alguna de las personaciones realizadas ayer, incluso, ya se ha detectado la existencia y utilización de ‘software’ de ocultación de ventas o ‘doble uso’.